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設立3處跨國博弈網站洗錢水房 年逾20億

刊登日期:2020-11-20
【記者江惠高雄綜合報導】30歲陳姓男子在高雄,刑事局南打幹員月初攻堅時,陳急按斷電系統,讓電腦刪除所有資料並自動恢復原廠設置,警方花了半個月時間還原系統資料,發現水房1年多來幫大陸、菲律賓的博弈網站洗錢逾台幣20億元,陳等23人被依賭博、洗錢防制法送辦。

據了解,陳男自去年8月在高市鼓山區明誠三路、裕誠路及左營區埤仔頭路等3地點設洗錢水房,由他及32歲吳姓、33歲林姓共3男負責管理3處水房;同年11月起,雇用另20名男女輪三班制,利用大陸限行發行的U盾,為大陸博弈網站處理大陸及菲律賓收帳、轉帳等匯兌工作。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報情資,經數月追查掌握3處水房藏身處,3日下午和高雄市、屏東縣刑警大隊、高市鳳山和鼓山分局,兵分3路搜查這3處水房;當警方攻入陳男負責的鼓山區明誠三路水房時,陳男見警方現身,立即躲入房內,按下早已布設的斷電系統,將水房內19台電腦主機全自動還原成原廠設置。

手下也火速通報裕誠路吳男所負責的水房,埋伏在外的警方見吳出門接到通報電話,回頭進屋要按斷電系統前立即將人壓制,另埋伏埤仔頭路的員警也隨即攻入水房;3處水房查獲39台電腦主機、U盾514個等證物,陳男身上找到相關帳目筆記及教戰手冊。

警方花了半個月時間還原電腦資料,發現這3處水房共協助幕後集團為大陸、菲律賓的博弈網站,利用U盾涉嫌洗錢,金額達人民幣5億元,折合新台幣約20億元,陳在洗錢金額中抽1%當水房酬勞,估計已得不法所得2000萬元。檢方對陳及另4人聲押,後經橋頭地方法院裁定3萬元至5萬元交保。

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