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幫派分子兼作洗錢水房 查扣贓款現金逾千萬

刊登日期:2022-06-24
【記者鍾小萍臺北報導】刑事局偵七大隊追查假投資詐欺犯罪時發現,詐騙集團成員都有幫派分子介入運作,兼替假投資詐欺集團從事洗錢,共有百餘人受害,偵七大隊遂與全台警力共組專案,發動六波緝捕行動,一舉破獲三個詐騙集團,逮捕陳姓、王姓等四十八人,並查扣贓款現金一千一百五十八萬餘元及存摺、金融卡等大批證物。

刑事局二十三日召開破案記者會,偵七大隊大隊長黃水願表示,偵七大隊在查緝假投資詐欺犯罪案時,循線追查發現,詐騙集團成員都有幫派分子介入運作,專替假投資詐欺集團從事洗錢不法行為,犯罪手法皆是透過簡訊加LINE好友,分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的,再傳送「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」等假投資網站所連結的APP或交易平台,鼓吹被害人加入平台進行投資。

被害人上鉤並將投資款項匯入到詐騙集團指定的國內人頭帳戶後,就由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散,再由集團成員將控制的人頭車手帶至金融機構臨櫃提領,或由車手持人頭金融卡至ATM提領。

遭詐團控制的人頭車手於囚禁期間,如欲自行離開,即遭該詐騙集團施以暴力毆打致頭破血流,並強迫餵食毒品,造成身心遭受巨大傷害。

刑事局遂與全台警力共組專案,總計發動六波緝捕行動,查獲陳姓、王姓等四十八名嫌犯到案,查扣贓款現金一千一百五十八萬餘元、犯案用手機三十六支、筆電五台、大批存摺及金融卡等證物,清查被害人達上百人,財損金額高達兩億餘元,警訊後將全案依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

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